关于董事会换届选举公告

发布者:admin2017-10-15

四川易田电子商务有限公司(以下简称“本公司”)及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    本公司第二届董事会任期于2017年06月26日届满。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),本公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《四川易田电子商务有限公司章程》等相关规定,将第三届董事会的组成董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下:
一、第三届董事会的组成
    按照本公司现行《公司章程》的规定,第三届董事会将由七名董事组成。其中:董事长一名,副董事长一名,董事五名。任期自股东大会选举通过之日起三年。
二、选举方式
根据《公司章程》规定,本次董事选举采用无记名投票的方式进行选举。实行一人一票。董事长为本公司的法定代表人。
三、董事候选人的推荐(董事候选人推荐书见附件)
    本公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有本公司股份的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会候选人。推荐人推荐的人数不得超过本次拟选董事人数。
四、本次换届选举的程序
    1.推荐人在本公告发布之日起十天内(即2017年10月25日前)以书面方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关资料;
    2.在上述推荐时间满后,本公司董事会将对推荐的第三届董事候选人进行资格审查;
    3.本公司董事会将召开会议确定董事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议;
    4.董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责。
五、关于推荐人应提供的相关文件
    推荐人推荐董事候选人,必须向本公司董事会提供下列资料:
    1.董事候选人推荐书(原件);
    2.推荐的董事候选人的身份证明复印件;
    3.个人简历。
六、联系方式
    联系人:滕德素
联系电话:13980506721      
   
    特此公告!
 
附件:第三届董事会董事候选人推荐书
 
 
                                四川易电子商务有限公司
                                        董事会                                                                         
                                  二〇一七年十月十五日
第三届董事会董事候选人推荐书
 
推荐人:
推荐的董事候选人姓名:
推荐的董事候选人年龄:
推荐的董事候选人性别:
推荐的董事候选人的任职资格:是/否符合本公告规定的条件。
推荐的董事候选人的联系方式:(包括电话、传真、电子邮箱等)
推荐的董事候选人的简历:(包括职业、学历、职称、详细工作履历、全部兼职情况等)
其他说明:(如有)
 
 
推荐人:(盖章/签名)